首要运营规模为：货运署理、仓储办事。货色装卸、港内搬运，通俗货色收支口（但国度限制公司运营或制止收支口的商品之外）,农产物（不含食物）、矿产物发卖。

　　日照港机工程无限公司（简单总结简称“港机公司”）是山东港湾扶植团体无限公司的全资子公司，备案本钱6,900万元，法定代表报酬尹衍新。

　　首要运营规模为：电机装备（特种装备之外）、走漏对象、管道装配；钢构造工程动工；带式运送机器装备（不含特种装备）及配件扶植、发卖；口岸机器装备(不含特种装备)及配件扶植、培修、发卖；集装箱培修；通俗货色收支口，但国度限制公司运营或制止收支口的商品之外。

　　日照港达船舶重工无限公司（简单总结简称“港达重工”）制造于2007年11月7日，是由山东港湾扶植团体无限公司与日本中庸物产股份有限公司于2007年配合出资创造的中日合伙企业，备案本钱7,500万元，山东港湾持股比率为60%，法定代表报酬周公佑。

　　首要运营规模为：造船营业（3万吨级及简单总结）；修船营业；旧船革新和保护；船用机器扶植；钢构造工程；商业署理。

　　日照海港装卸无限公司制造于1998年，备案本钱金1200万元，法定代表人唐绍廷。是公司控股股东日照港团体持股37%的联营企业。

　　首要运营规模为：货色装卸、搬运、理货（凭有用存案文凭运营）；机器装备租借、培修；电机装备培修、保护、调养；工矿装备培修、口岸船埠装备培修；电气装备培修办事；根底工程、防水防腐保温工程动工；灵活车培修；新闻手艺办事；门路排除，保洁办事，园林绿化保护；企业营销筹谋，企业办理征询办事；为装卸、搬运、修建工程供给劳务办事。

　　停止2018年底，日照海港装卸无限公司公有4家子公司，划分为日照正泰装卸无限公司、日照海港沃佳农业科技无限公司、山东蓝象修建工程无限公司、日照港保安办事无限公司。本议案中日照海港装卸无限公司及其子公司简称为“海港装卸”。

　　日照港集装箱成长无限公司（简单总结简称“日照港集装箱”）制造于2007年5月17日，备案本钱金145,000万元，法定代表人赵博。是公司控股股东日照港团体持股100%的子公司。

　　首要运营规模为：船埠和其余口岸举措措施运营；在港区内处置货色装卸、仓储、集装箱堆放、拆拼箱和对货色及其包装停止方便加工处置；口岸机器、举措措施、装备租借培修运营（凭有用口岸运营赞助证运营）；集装箱船埠扶植；货运署理；全球船舶署理；门路货色输送（不含伤害品输送）；泊车场运营。

　　日照港中近海运物流无限公司（简单总结简称“日照港中近海运”）制造于2018年3月28日，备案本钱金40,000万元，法定代表人刘国田。是公司控股股东日照港团体持股50%的子公司。

　　首要运营规模为：处置全球船舶署理营业；处置海内内地船舶、货色输送署理；全球货色输送署理；铁路货色输送署理；航空货运署理；物流办事、货色配载、仓储办事、货色装卸（以上规模不含伤害化学品、易制毒化学品及易燃易爆东西）；集装箱场站营业；通俗货运、货色公用输送（集装箱）；供给链办理；通俗货色和手艺的收支口，但国度限制公司运营或制止收支口的商品和手艺之外；发卖煤炭、焦炭、矿产物木料、建材、钢材、金属成品、橡胶成品、木成品、通俗机器装备、五金交电、电机装备、化肥、沥青（通俗的）、化工产物、纺织品、低级农产物（不含食物）；展览展现办事；筹谋办事；物流新闻征询、企业办理征询；自有衡宇租。

　　华夏日照外轮署理无限公司（简单总结简称“日照外代”）制造于1993年3月17日，日照港中近海运持有其90%股权，备案本钱金2,000万元，法定代表人王歉收。

　　首要运营规模为：在日照港口处置全球船舶署理营业；物流办事、货色配载、仓储办事、货色装卸(有用刻日以赞助证为准)；全球货色输送署理；衡宇租借；船舶租借办事。

　　日照港商业无限公司（简单总结简称“日照港商业”）制造于2017年2月24日，备案本钱金10,000万元，法定代表人王岩。是公司控股股东日照港团体持股100%的子公司。

　　首要运营规模为：不带有贮存举措措施运营（自然气、火油气限于产业出产材料等非燃料用处）丙酮、硫酸、甲苯、汽油、柴油[闭杯闪点60℃]、火油、火油气（液化的）、自然气（富含甲烷的）、甲醛溶液、邻苯二甲酸酐、氢氧化钠、环氧乙烷、乙烯、丙烯、二氧化碳[紧缩的或液化的]、正丁烷、硝化沥青、乙酸正丁脂、二甲苯异构体夹杂物、粗苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、1-丙醇、2-丙醇、2-甲基⑴-丙醇、苯、苯乙烯（不变的）、乙醇（无水）、乙二醇、樟脑油、石脑油、火油醚、甲醇、焦煤沥青、火油原油（凭伤害化学品运营赞助证运营，无限刻日以赞助证为准）；煤炭、化工产物、通俗沥青、焦炭、矿产物、橡胶材料及成品、塑料材料及成品、木料、木成品、化肥、纺织材料及产物、钢材、金属成品、建材、装潢质料、通俗机器装备、五金交电、低级农产物（食物之外）、日用百货、体裁用品发卖（以上规模不含伤害化学品、易制毒化学品及国度专项赞助产物）；通俗货色仓储（易燃易爆及伤害化学品之外）；通俗货色收支口，但国度制约公司运营或制止收支口的商品之外。

　　日照港全球物流园区无限公司（简单总结简称“日照港物流园”）制造于2013年6月17日，备案本钱金100,000万元，法定代表人张建林。是公司控股股东日照港团体无限公司持股45%的联营企业。

　　首要运营规模为：园地租借、衡宇租借；搬运装卸、仓储办事；发卖矿产物（国度专项赞助名目和制止名目之外）、金属质料、化工产物（监控化学品及伤害化学品之外）、木成品、低级农产物（不含食物）；货色囚系办事；货运署理办事；通俗货色收支口，但国度限制公司运营或制止增加出口的商品之外；物流新闻征询办事；告白计划、建造、代剃头布；燃料油新闻中介办事。

　　日照中联口岸水泥无限公司（简单总结简称“中联口岸水泥”）制造于2008年1月29日，备案本钱金10,000万元，法定代表人赵绪礼。是公司持股30%的联营企业。

　　首要运营规模为：水泥粉磨加工；水泥成品研发、出产、发卖；通俗货色收支口，但国度限制公司运营或制止收支口的商品之外。

　　公司于2009年4月27日与日照港团体签订了《归纳办事和谈》，商定本公司向其供给水、电、暖等归纳办事，每一年按现实利用量结算，和谈有用期至2022年12月31日。

　　2019年度，该类联系关系买卖中其余各项条约的单价尺度较上一年度未产生变革。该项办事估计年度产生金额9,100万元。

　　本公司为日照港商业公司、日照港物流园供给相干货色的装卸及其余直达办事，并获得响应支出，所收取用度宁可他有关联关连的客户沟通。该联系关系买卖由多个单项联系关系买卖条约构成。

　　2019年度，该项办事估计与日照港商业公司产生1,900万元，与日照港物流园产生金额1,500万元。

　　为制造港供词应链归纳物流平台，2018年日照港团体与中近海运物流无限公司配合出资创造日照港中近海运，调整船货代、理货/判定、港外物流、港内物流、无车承运等营业资本。因成长营业须要，公司为日照港中近海运所属日照外代供给货色装卸、直达、拖轮营业等口岸功课办事，并获得响应支出，所收取用度宁可他有关联关连的客户沟通。该联系关系买卖由多个单项联系关系买卖条约构成。

　　平常运营勾当中，港通公司畴昔照港团体及其部属子公司供给能源、通讯等工程动工名目或培修、保护办事。该类联系关系买卖由多个单项联系关系买卖条约构成。

　　按照山钢船埠公司与岚山港务签订的《管带运送条约》，山钢船埠公司向岚山港务供给铁矿石带式运送机输送办事，按每吨2.6元收牟利用输送用度。2019年度，山钢船埠公司需就上述事变与岚山港务续签《管带运送条约》，陆续履行原免费尺度。

　　公司于2009年4月27日与日照港团体签订了《归纳办事和谈》，商定日照港团体向本公司供给航道保护、口岸保安等归纳办事，航道保护用度每一年360万元，口岸保安、消防、门路办理等用度每一年860万元，和谈有用期至2022年12月31日。按照日照市港口港航局和日照市百姓当局共有财产监视办理委员会结合下发的《对于日照市口岸以及厕所根底举措措施保护和办理相关事件的告诉》（日港口港函[2018]1号），自2018年8月1日起，日照港相干口岸运营单元应将现实收取的货色港务费依照50%上缴至日照港团体，专项用于口岸大众根底举措措施的投资、保护及办理。同时，本公司将停止履行原与日照港团体签订的《归纳办事和谈》中对于航道保护用度摊派的相干和谈体例。

　　2019年度，本公司将于日照港团体签订《归纳办事和谈之弥补和谈》，商定勾销原和谈中相关航道保护用度摊派的体例，该类联系关系买卖中其余各项条约的单价尺度较上一年度未产生变革。

　　为进一步范例出产运营办理及平安环保办理事情，晋升客户办事程度，本公司及控股子公司裕廊公司拟与海港装卸签订相干货色《机器功课承揽条约》。海港装卸向本公司及裕廊公司供给货色的卸车、倒霉等机器功课办事，公司及裕廊公司将依照墟市价钱和相干功课尺度按现实货色产生量付出功课用度。

　　2019年度，本公司估计付出功课用度产生金额约75,000万元，裕廊公司估计付出功课用度产生金额约3,700万元。

　　公司及部属子公司将部门劳务及装卸、干净等营业总包给海港装卸，依照墟市价钱，按照现实营业须要，与海港装卸签定相干办事条约。

　　2019年度，本公司估计付出劳务用度产生金额约32,000万元，岚山万盛估计付出劳务用度产生金额约6,900万元，裕廊公司估计付出劳务用度产生金额约3,100万元。

　　在岚山港区的平常出产运营中，临港物流承揽了本公司部门货色的直达、倒霉和仓储功课，公司按照其机器、工班现实介入功课的货东西种、功课进程、功课量、货场入库量等，按拍照关功课尺度向其付出进程功课费、杂功课费、姑且功课费、仓储费和办理用度等，用度计较尺度与对其余有关联关连的客户沟通。

　　出产运营过程当中，本公司及岚山万盛需利用岚山港务的带式运送零碎停止货色运送办事，运送费按3.5元/吨的尺度计较。2019年度，本公司及岚山万盛需就该事变划分与岚山港务续签《矿石运送条约》。

　　2019年度，本公司与岚山港务该项办事估计年度产生金额5,000万元，岚山万盛与岚山港务该项办事用度估计产生金额1,500万元。

　　出产运营中，为满意客户须要，公司与日照港中近海运签订相干功课办事条约，商定日照港中近海运向本公司供给货色筛分、配矿等办事，首要用于海水河谷金属（VI）无限公司落地于日照港的外贸入口铁矿的配矿、筛分功课。经接洽，口岸功课包干费采纳货色吨计付体例，单价为配矿7.00元/吨(税率6%)，筛分6.00元/吨（税率6%）。用度计较尺度与对其余有关联关连的客户沟通。

　　港机公司向本公司及部属子公司供给机器扶植、培修保护等办事组成联系关系买卖，该类联系关系买卖由多个单项联系关系买卖条约构成。用度计较尺度与对其余有关联关连的客户沟通。

　　根据岚山万盛与岚山港务签订的《归纳办事和谈》，岚山港务向岚山万盛供给办公场合、港区保安、船舶调剂等口岸归纳办事，和谈价钱为每一年230万元。

　　按照山钢船埠公司与岚山港务签订的《皮带机拜托办理和谈》及相干《弥补和谈》，山钢船埠公司拜托岚山港务停止皮带机及相干装备举措措施的出产经营办理和平常查抄和调养事情，2017年9月1日至2018年4月30日拜托办理办事费价钱为24万元/月，2018年5月1日至2019年3月31日因增添配套变电所办理，拜托办理办事费价钱为26万元/月，刻日届满如无新和谈签定，原和谈可主动持续。

　　2019年度，山钢船埠公司需与岚山港务续签《皮带机拜托办理和谈》，拜托办理办事费价钱为26万元/月，该项办事估计年度产生金额312万元。

　　公司于2012年4月27日与日照港团体签订了《地皮利用权租借和谈》，商定公司畴昔照港团体租借地皮利用权，房钱单价为30元/平方米·年，租借刻日停止2022年7月14日，今后每三年按照墟市价，由两边接洽停止调动。2017年度，因墟市价钱等身分，经两边接洽，对该项租借价钱停止了调动，调动后房钱单价为45元/平方米·年，租借价钱总金额为3,816.87万元/年。2017年，因公司港区计划调动及出产运营须要，公司与日照港团体签订了相干《地皮利用权租借和谈》，公司畴昔照港团体拟新租借地皮利用权8宗，租借刻日为2017年1月1日至2022年7月14日，房钱单价为45元/平方米·年，租借价钱总金额为6,698.46万元/年。2018年，因租借地皮规模产生变革，两边签订了相干弥补和谈，商定公司畴昔照港团体租借地皮利用权8宗，租借面积为140.44万㎡，租借刻日为2017年1月1日至2022年7月14日，房钱单价为45元/平方米·年米乐M6，租借价钱总金额为6,319.88万元/年，今后每三年按照墟市价，由两边接洽停止调动。

　　2018年，因出产运营须要，公司与日照港团体签订了相干《地皮利用权租借和谈》，公司畴昔照港团体拟新租借地皮利用权1宗，面积1,421,186.2平方米，该地块地皮利用权租借刻日为2018年1月1日至2022年7月14日，房钱单价为45元/平方米·年，租借价钱总金额为6,395.34万元/年。今后每三年按照墟市价，由两边接洽停止调动。

　　2017年因公司机构鼎新，相干办公、仓储场合产生增添变更，公司与日照港团体签订了《衡宇租借条约》，商定公司畴昔照港团体租借办公、仓储场合，租借面积为28,686平方米，租借刻日为2018年1月1日至2019年12月31日，租借金额为668.38万元/年。

　　按照裕廊公司2018年3月1日与日照港团体签订的《办以及厕所房有偿利用条约》，商定裕廊公司畴昔照港团体租借办公场合，租借面积为2,500平方米，租借刻日为2018年3月1日至2019年12月31日，租借金额为75万元/年。

　　按照出产运营须要，本公司拟畴昔照港团体租用岚山港区中区口岸四站（110KV变电站）、供水调理站、浑水处置厂等相干流动财产装备及举措措施，两边商定年房钱647.10万元，该租借价钱为所租借财产所需付出的全数用度，公司无需承当相干地皮及场天时用等用度，租借刻日为2017年1月1日至2019年12月31日。

　　公司于2012年4月27日与岚山港务签订两份《地皮利用权租借和谈》，此中一宗地皮利用权面积为161,894.7平方米，租借刻日停止2024年3月31日，租借金额为485.68万元/年；另外一宗地皮利用权面积为1,473,958.79平方米，租借刻日停止2032年3月31日，租借金额为6,190.63万元/年。2019年度，该项联系关系买卖的价钱较上一年度未产生变革。

　　公司于2016年7月与岚山港务签订了《日照港岚山港区木料检疫除坏处理区地皮租借和谈》，商定公司向岚山港务租借地皮利用权一宗，租借刻日停止2025年12月1日，租借金额为270.84万元/年。租借单价与前述公司与岚山港务之间的《地皮利用权租借和谈》连结分歧。2019年度，该项联系关系买卖的价钱较上一年度未产生变革。

　　2019年，因出产运营须要，公司拟与岚山港务签订了相干《地皮利用权租借和谈》，公司向岚山港务拟新租借地皮利用权一宗，面积123.21万平方米，该地块地皮利用权租借刻日为2019年1月1日至2038年12月31日，房钱单价为42元/平方米·年，租借价钱总金额为5,101.88万元/年。今后每三年按照墟市价，由两边接洽停止调动。

　　公司于2013年4月1日与岚山港务签订了《归纳办事和谈》，商定岚山港务向本公司供给口岸运营性归纳办事，和谈价钱为每一年801.60万元，办事刻日停止2032年12月31日。2019年度，按照财产现实环境，该项下的租借规模产生调动，公司拟与岚山港务从头签订《归纳办事和谈弥补和谈》，调动原和谈价钱为每一年726.56万元。

　　根据裕廊公司与日照港团体签订的相干船埠园地和地皮利用权租借和谈，裕廊公司畴昔照港团体租借部门港区船埠园地，租借刻日停止2031年3月31日，租借金额为1,822.50万元/年。

　　根据裕廊公司与日照港团体签订的地皮利用权租借和谈，裕廊公司畴昔照港团体租借部门地皮利用权，租借刻日停止2032年5月31日，租借金额为361.29万元/年，地皮租借费(含地皮利用税)每五年调动一次。经两边接洽，自2018年4月1日起上述地皮租借单价调动为3.3万元/年·亩，租借金额为397.42万元/年。

　　根据裕廊公司与日照港团体签订的相干货仓租借和谈，租借日照港团体部门港区船埠的货仓以满意出产运营须要，租借刻日停止2022年12月31日，租借期内租借金额总计835.31万元，每一年房钱为119.33万元。2018年，因裕廊公司出产运营须要，日照港团体对上述财产停止了进级革新，经两边接洽，并签定了相干弥补和谈，裕廊公司一次性付出186万元动作将来五年的弥补房钱，每一年房钱增加37.20万元米乐官网登陆。因墟市价钱产生变革等缘由，2019年裕廊公司与日照港团体签订《货仓租借弥补和谈》，商定自2019年1月1日起至原和谈租借刻日止，年房钱在原租借价钱的根底上增添240万。

　　根据公司与港达重工签订的相干地皮及船埠岸线租借和谈，港达重工向本公司租借部门地皮及船埠岸线万元/年·亩，船埠岸线万元/年·米，租借价钱每三年调动一次。因港达重工租借的地皮及船埠岸线规模产生变革，经两边接洽，拟签订相干租借和谈的弥补和谈，商定地皮租借价钱调动为3万元/年·亩，船埠岸线万元/年·米，原租借刻日稳定。

　　本公司为海港装卸供给相干装备、举措措施的租借办事，并获得响应支出，所收取用度宁可他有关联关连的客户沟通。该联系关系买卖由多个单项联系关系买卖条约构成。

　　根据2018年6月公司与中联水泥签署的《地皮利用权租借条约》，中联水泥向本公司租借部门地皮利用权，条约商定租借刻日为20年，租借面积为33,526.67平方米，租借价钱为3万元/年·亩。

　　根据裕廊公司与日照港集装箱签订的《泊位及前方陆域利用和谈》，因出产运营须要，日照港集装箱向裕廊公司租借部门泊位及前方陆域，上述租借价钱算计为826万元/年。

　　本公司及部属子公司裕廊公司出产功课地区内的港区铁路及取调车营业均归属日照港团体任何。本公司及裕廊公司因寻常出产运营须要，利用港区铁路停止货色集港、疏港输送等事变。本公司及裕廊公司与日照港团体于2017年4月1日签订了《港内铁路包干费代收划转和谈》，商定由本公司及裕廊公司向客户代收因货色利用港内相干铁路而发生的港内铁路包干费，刻日自2017年1月1日至2019年12月31日。

　　因港内铁路功课走漏增添及耽误，本公司及裕廊公司与日照港团体于2017年5月31日签订了《港内铁路包干费代收划转弥补和谈》，商定由本公司及裕廊公司向客户代收因货色利用港内相干铁路而发生的港内铁路包干费，刻日自2017年6月1日至2019年12月31日。

　　2018年度，因现实港内部分货色功课利用铁路于2018年1月1日起开端实行南进南出功课，按照2017年4月1日签订的《港内铁路包干费代收划转和谈》（北进北出）为明白港内铁路功课发生用度的免费尺度和代收划转法式等题目，经各方充实接洽，本公司及裕廊公司与团体公司签订了《港内铁路包干费代收划转弥补和谈（二）》，刻日自2018年1月1日起至2019年12月31日止。

　　2019年度，公司将按相干和谈商定体例，履行该项联系关系买卖。2019年度，估计该项联系关系买卖金额为33,000万元。

　　本公司运营口岸装卸营业，向托运人或货方收取的口岸功课费包罗货色港务费。按照日照市港口港航局和日照市百姓当局共有财产监视办理委员会结合下发的《对于日照市口岸以及厕所根底举措措施保护和办理相关事件的告诉》（日港口港函[2018]1号），自2018年8月1日起，日照港相干口岸运营单元应将现实收取的货色港务费依照50%上缴至日照港团体，专项用于口岸大众根底举措措施的投资、保护及办理。

　　上述联系关系买卖均以墟市价钱为根底，推销商品根据投标后果肯定条约金额，办事类买卖用度宁可他有关联关连的客户沟通。相干和谈的签订遵守公然、公允、公道的法则，价钱平允，不生涯侵害公司及股东好处的情况，不会对公司连续运营才能形成反面作用。

　　该类买卖为公司寻常运营所必须，条约刻日较长，依照公司与联系关系方之间现实办事规模和租借面积计较买卖金额，条约和谈价钱以墟市价钱为根底，两边商定可按照墟市价钱变革环境停止调动。

　　该类买卖发生于公司主业务务功课关头，买卖金额与现实实现的营业量相干，多以单项/单船/单批货色为目标签订营业条约，总金额为多项条约累加构成，该类买卖有益于进步公司出产功课效力，晋升公司连续运营才能。

　　整体而言，上述联系关系买卖可以或许遵守公允、公道、公然的法则，以墟市价钱为根底，公道肯定买卖价钱。联系关系买卖的产生有助于公司将来可连续成长和行业合作力的晋升，不会对公司自力性形成作用，不生涯侵害公司股东好处的情况。

　　⑵公司陆续履行与日照港团体签订的《办公场合租借和谈》、《地皮利用权租借和谈》及相干弥补和谈；

　　三、裕廊公司陆续履行与日照港团体签订的《办以及厕所房有偿利用条约》、《地皮利用权租借条约》及弥补和谈、《现有船埠园地租借条约》、《货仓租借条约》及其弥补和谈；

　　⑼公司及部属子公司陆续履行与日照港团体签订的《港内铁路包干费代收划转弥补和谈（二）》、《港内铁路包干费代收划转和谈》及《港内铁路包干费代收划转弥补和谈》；

　　1⑵除上述联系关系买卖外，本公司及部属公司将按照现实运营须要，与联系关系方签订相干条约或和谈，买卖价钱将依照国度同一划定或墟市价钱给予肯定。

　　若是2019年内联系关系买卖现实产生金额超越已审议金额并到达董事会或股东南大学会审议尺度的，本公司将依照《上海证券买卖所股票上市法则》的相干划定，将超越估计部门的金额提请公司董事会或股东南大学会审议并表露。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直实性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　买卖金额估计：估计2019年度与日照港财政公司累计产生资本不跨越15亿元，利钱付出不跨越3,500万元；本公司资本寄存利钱支出不跨越500万元。

　　该项联系关系买卖的价钱尺度，凡华夏百姓银行或华夏银监会有相干划定的，应契合其划定；未有划定的，依照不低于海内其余金融机构对本公司供给的划一营业的利率程度给予肯定。

　　日照港股分无限公司（本通告中称“本公司”、“公司”）与控股股东日照港团体无限公司于2016年5月配合出资创造了日照港团体财政无限公司（简单总结简称“日照港财政公司”），为本公司及部属子公司供给沟通于或优于贸易银行的贷款办事、办事、结算办事、单据营业、包管办事等金融办事。2019年度，本公司（含子公司）将陆续与日照港财政公司展开相干金融办事营业，由此组成联系关系买卖。

　　过来12个月内，公司（含子公司）与日照港财政公司之间产生的金融办事类联系关系买卖累计金额已到达并跨越3,000万元，且占公司比来一期经审计净财产一致值5%以上。是以，该项联系关系买卖尚需提交股东南大学会审议核准。

　　日照港财政公司是由本公司与控股股东日照港团体配合发动创造的无限公司。此中，日照港团体无限公司出资6亿元，持股60%，为控股股东；本公司出资4亿元，持股40%。

　　营业规模：对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相干的征询、署理营业；辅佐成员单元完结买卖金钱的收付；经核准的保障署理营业；对成员单元供给包管；打点成员单元之间的拜托；对成员单元打点单据承兑与贴现；打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、整理计划计划；接收成员单元的贷款；对成员单元打点及融资租借；处置同行拆借（凭金融赞助证展开运营勾当）。

　　日照港财政公司是经华夏银行业监视办理委员会核准，在华夏工商行政办理局挂号备案的天下性非银行金融机构，金融赞助证号为L0240H337110001。近三年来，日照港财政公司运营规模慢慢推广，经业务绩稳步升高。停止2018年底，累计颁发跨越100亿元，累计完结拨备前成本2.84亿元。2018年囚系评级荣获B2级，前后荣获华夏财政公司协会“行业数据统计优异单元”、“行业社会职守优异案例最好构造奖”和“日照市银行业调研新闻事情进步前辈单元”声誉。

　　停止2018年年末，日照港财政公司总财产为45.59亿元，净财产为11.61亿元，2018年完结业务支出1.62亿元，净成本0.79亿元。

　　2018年度，公司估计与日照港财政公司累计产生资本不跨越15亿元，现实产生5.04亿元，累计了偿3.83亿元；估计产生利钱付出不跨越3,500万元，现实产生利钱付出2,028.16万元；估计产生资本寄存利钱支出不跨越500万元，现实产生476.04万元。

　　按照公司2019年度出产运营方案及资本须要，估计与日照港财政公司累计产生资本不跨越15亿元，利钱付出不跨越3,500万元；本公司资本寄存利钱支出不跨越500万元。

　　2019年度完毕后，若本公司与日照港财政公司之间经审计后的联系关系买卖金额超越上述估计金额，且超越部门到达董事会或股东南大学会审议尺度的，本公司将依照《上海证券买卖所股票上市法则》的相干划定，将超越估计部门的金额提请董事会或股东南大学会审议并表露。

　　4、联系关系买卖订价根据（一）日照港财政公司接收本公司贷款的利率，凡华夏百姓银行或华夏银监会有相干划定的，应契合其划定；未有划定的，应依照不低于海内其余金融机构对本公司供给的划一营业的利率程度给予肯定。

　　（二）日照港财政公司向本公司有偿供给财政和融资征询、信誉鉴证、包管、单据承兑或贴现、打点拜托、、融资租借等营业所收取的利钱、手续费，凡华夏百姓银行或华夏银监会拟定相干划定的，应契合其划定；未有划定的，应按照日照港财政公司相干轨制并依照不高于海内其余金融机构为本公司供给划一营业的利率、用度程度给予肯定。

　　5、联系关系买卖审议环境（一）公司于2019年3月22日推进会第六届董事会第十五次集会审议经过了《对于估计2019年度与日照港团体财政无限公司产生联系关系买卖事变的议案》，表决后果：8票赞成，0票否决，0票弃权。联系关系董事蔡中堂、刘国田、高振强躲避了对议案的表决。

　　（二）该项联系关系买卖在提交董事会审议前已获得了自力董事的事先承认，董事会联系关系买卖掌握委员会亦宣布了赞成的考核定见。

　　（三）自力董事对于联系关系买卖的自力定见：该项联系关系买卖有助于公司将来的可连续成长和行业合作力的晋升，联系关系买卖表决法式正当，买卖体例及订价公道，契合公然、公允、公道的法则，不生涯侵害公司及其余股东好处的情况。分歧赞成该项联系关系买卖。

　　（五）该项联系关系买卖尚需提交股东南大学会审议核准，与该买卖有益害关连的联系关系股东在股东南大学会上应躲避对该议案的表决。

　　公司与日照港财政公司于2016年7月25日初次签订《金融办事和谈》，和谈有用期三年。现该和谈行将到期。公司将在董事会及股东南大学会审议经过后，依照年度资本须要和出产须要，与日照港财政公司续签《金融办事和谈》。

　　买卖金额估计：归纳授信和谈供给最高10亿元的授信额度，公司估计2019年度与日照港团体上海融资租借无限公司（简单总结简称“日照港融资租借公司”）累计产生的融资本额不跨越6亿元。

　　本次《归纳授信和谈》是公司与日照港融资租借公司初次签订，公司及控股子公司还没有宁可在该和谈项下展开所有营业。

　　为拓宽公司融资渠道，下降融资本钱，进步资本效力，日照港股分无限公司（本通告中称“本公司”、“公司”）拟与日照港融资租借公司展开融资租借、保理和租借买卖征询和包管等金融办事。为包管相干营业的有序展开，公司方案与日照港融资租借公司签订《归纳授信和谈》，由其为本公司（含控股子公司）供给10亿元的授信额度，授信期为2年。按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关划定，该事变组成了本公司与控股股东日照港团体无限公司（简单总结简称“日照港团体”）子公司之间的联系关系买卖。因相干授信额度已到达并跨越3,000万元，且占公司比来一期经审计净财产一致值5%以上，因此该项联系关系买卖尚需提交股东南大学会审议核准。

　　本次《归纳授信和谈》是公司与日照港融资租借公司初次签订，公司及控股子公司还没有宁可在该和谈项下展开所有营业。

　　日照港融资租借公司是由本公司控股股东日照港团体与日照港（香港）无限公司配合发动创造的合伙公司。此中，日照港团体出资13,500万元，持股75%；日照港（香港）无限公司出资4,500万元，持股25%。

　　营业规模：融资租借营业；租借营业；向国表里购置租借财产；租借财富的残值处置及培修；租借买卖征询和包管；兼营与主业务务相干的保理营业（非银行融资类）。

　　日照港融资租借公司今朝还没有展开正式营业。日照港团体动作其控股股东，2018年底总财产596.15亿元，净财产223.85亿元；日照港团体2018年度完结业务支出198.76亿元，完结净成本6.39亿元。（以上数据未经审计）

　　3、《归纳授信和谈》的首要体例（仅列示首要条目，该项下甲此刻天照港融资租借公司，乙方指本公司）

　　第一条 在本条约划定的前提下，甲方赞成在授信额度有用时代外向乙方供给软妹币壹拾亿元授信额度。在授信额度的有用刻日及额度规模内，乙方利用上述授信额度时，不限次数，并可轮回利用。

　　第三条 本和谈项下的授信额度为许诺性额度。在有用利用刻日内，方可按照本和谈的商定，利用和续做详细授信额度项下的营业。

　　第四条 本许诺授信额度项下，在乙方违背本和谈或本和谈项下各详细营业条约中商定的权力和仔肩时，甲方经籍面告诉乙方后乙方在公道刻日内仍未改良者,甲方有权谢绝乙方利用该授信额度的请求，并采纳包罗截至续做营业、调动额度、调动营业种类等在内的办法。由此形成乙方吃亏的，甲方不承当职守。

　　第五条 经甲乙方两边赞成，在最高授信额度内，各详细营业种类所占用的授信额度（包罗但不限于以上营业种类）可作调动或变动，各营业种类间可彼此串用授信额度。

　　第六条 本和谈商定的最高授信额度的有用利用刻日为2年，自乙方2018年年度股东南大学会经过之日起。

　　第七条 在本和谈商定的最高授信额度和授信刻日内，乙方可一次或分次利用授信额度。打点融资租借营业或保理营业的详细和谈或条约由甲乙两边另行签定。

　　第八条 在本和谈商定的最高授信额度有用利用刻日内，乙方可轮回利用该额度，即任一详细营业项下的债权得以全数了债后，该详细营业所占用的详细授信额度可主动收复；但按照两边商定不得轮回利用的之外。

　　第九条 乙方利用的授信额度累计余额(即利用中还没有了债的累计本金数额)在授信刻日内的所有时点均不得跨越最高授信额度。

　　第十条 乙方必需在本和谈商定的授信刻日内请求利用授信额度，每笔授信资本的开端利用日期不得跨越授信刻日的停止日。若授信刻日调动，则该停止日为调动后的停止日。每笔授信资本的利用刻日依详细营业条约商定。

　　第11条 本和谈见效后，乙方利用本和谈项下额度时，均须满左右列条件早提，不然甲方有权谢绝与乙方签定详细营业条约：

　　（一）乙方已按甲方恳求供给了包罗但不限于简单总结文献：经年检及格的乙方业务派司、开户赞助证、机构信誉代码证；公司条例；公执法定代表人身份证实及身份证复印件；

　　（四）乙方不产生并连续生涯职何违背本和谈的失信事务，或虽产生失信事务但已获得令甲方称心的办理或获得甲方的宽免；

　　第12条 本和谈项下的融资租借及保理营业应计收的用度均由乙方与甲方在每项详细营业条约/营业请求中商定。

　　第十三条 乙方与甲方就每项详细授信营业所签定的详细营业条约/营业请求与本和谈不分歧的，以该详细营业条约/营业请求为准。

　　第十四条 经甲、乙两边接洽赞成，该授信额度可切分给契合授信前提的乙方控股子公司利用。该控股子公司需共同实现授信过程并签定相干营业条约。乙方应对自如其控股子公司在相干营业条约项下对甲方所负的全数债权承当连带包管职守。

　　第二十八条 本和谈经甲乙两边的法定代表人/首要承当人或拜托署理人具名或盖印并加盖两边公章/条约公用章后见效。

　　第二十九条 本和谈见效后，甲乙两边中所有一方都不得私行变动或提早排除本和谈。如需变动或排除本和谈，应经两边接洽分歧，并告竣书面和谈。

　　拟签订的《归纳授信和谈》可供给最高10亿元的授信额度，但该授信额度不即是公司现实融资本额。公司将按照2019年度现实资本须要，在授信额度内当令与日照港融资租借公司展开融资租借营业或保理营业并签订相干和谈。公司估计2019年度与日照港融资租借公司累计产生融资本额（含控股子公司）不跨越6亿元。

　　日照港融资租借公司存在融资租借、贸易保理等营业天分，可为本公司及控股子公司供给同等于或优于公然墟市上的融资租借、保理和租借买卖征询和包管等金融办事，买卖便利，效力较高。公司可充实其营业平台，拓宽融资渠道，下降融资本钱，加强资本设置装备摆设才能，有益于公司寻常的出产运营勾当，有益于晋升公司墟市合作力，不生涯侵害公司及中小股东好处的情况。

　　6、联系关系买卖审议环境（一）公司于2019年3月22日推进会第六届董事会第十五次集会审议经过了《对于与日照港团体上海融资租借无限公司签订〈归纳授信和谈〉的议案》，表决后果：8票赞成，0票否决，0票弃权。联系关系董事蔡中堂、刘国田、高振强躲避了对议案的表决。

　　（二）该项联系关系买卖在提交董事会审议前已获得了自力董事的事先承认，董事会联系关系买卖掌握委员会亦宣布了赞成的考核定见。

　　（三）自力董事对于联系关系买卖的自力定见：该项联系关系买卖有助于公司将来的可连续成长和行业合作力的晋升，联系关系买卖表决法式正当，契合公然、公允、公道的法则，不生涯侵害公司及其余股东好处的情况。分歧赞成该项联系关系买卖。

　　（五）该项联系关系买卖尚需提交股东南大学会审议核准，与该买卖有益害关连的联系关系股东在股东南大学会上应躲避对该议案的表决。

　　根据相关法令、律例的划定，本着公允公道、互惠互利的法则，经接洽分歧，本公司拟与日照港融资租借公司签订《归纳授信和谈》。在和谈项下的授信将用于日照港融资租借公司为本公司及控股子公司打点融资租借、保理营业等金融办事。该和谈如经公司股东南大学会审议经过，和谈有用期内公司及控股子公司与日照港融资租借公司在授信额度内展开的详细金融营业和谈将变得提交董事会、股东南大学会另行审议。

　　买卖金额估计：2019年度公司控股股东日照港团体无限公司（简单总结简称“日照港团体”）拟为公司及控股子公司的银行乞贷供给总数不跨越49.5亿元的连带职守包管，详细包管数额以公司与银行签定的乞贷和谈为准。

　　日照港团体为本公司及控股子公司现实包管数额会随公司现实乞贷数额产生变更。停止2018年底，日照港团体为本公司及控股子公司供给的现实包管余额为34.5亿元。

　　为撑持日照港股分无限公司（本通告中称“本公司”、“公司”）经业务务成长，公司控股股东日照港团体以其本身信誉终年为本公司及控股子公司的部门银行乞贷供给连带职守包管。按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关划定，该事变组成了本公司及控股子公司与控股股东日照港团体之间的联系关系包管。该事变触及金额已到达并跨越3,000万元，且占公司比来一期经审计净财产一致值5%以上，因此该事变尚需提交股东南大学会审议核准。

　　日照港团体所供给的包管寻常等最高额包管包管，现实包管数额会随公司现实乞贷数额产生变更。停止2018年底，日照港团体为本公司及控股子公司供给的现实包管余额为34.5亿元。

　　营业规模：船埠和其余口岸举措措施办事；在港区内处置货色装卸、仓储办事，集装箱堆放、拆拼箱和对货色及其包装停止方便加工处置；口岸机器及装备租借、培修运营；口岸搭客输送办事运营；全球飞行船舶饮用水供给；口岸扶植；船舶引颈；船舶装备、铁路机器及装备培修；衡宇及地皮利用权租借；物质、装备购销；门路通俗货运、墟市营销筹谋。

　　日照港是环球关键的动力及原质料直达基地和“一带一齐”的主要关键港。2018年，日照港团体实现货色模糊量3.81亿吨，同比增加5.3%，货色模糊量居天下内地口岸第7位。日照港今朝是华夏首要的铁矿石直达港之一，天下最大的木片、大豆入口港口，最大的焦炭直达港口和第三大原油入口港口。铁矿石年入口量跨越1.3亿吨，约占天下总入口量的1/8；原油年入口量4800万吨，约占天下总入口量的1/9；木片年入口量1590万吨，约占天下总入口量的40%（注：由本公司控股子公司日照港裕廊股分无限公司运营）；大豆入口量1000万吨，约占天下总入口量的1/8。2018年，日照港团体主体信誉评级晋升至AA***。

　　2018年底，日照港团体总财产596.15亿元，净财产223.85亿元；日照港团体2018年度完结业务支出198.76亿元，完结净成本6.39亿元。（以上数据未经审计）

　　为保护公司出产运营成长，优化融资构造，下降公司财政用度，2019年过活照港团体拟为本公司及控股子公司的银行乞贷供给总数不跨越49.5亿元的连带职守包管，有用期自该联系关系包管事变经股东南大学会审议经过之日起，至下一年度的年度股东南大学会推进会之日止。该包管额度差别等于公司现实承受包管金额，详细包管数额由公司按照资本利用方案与银行签定的乞贷和谈为准。日照港团体为本公司及控股子公司供给包管不收取所有包管用度，亦不恳求公司及控股子公司供给反包管。公司也许按照现实运营环境在该包管有用期、包管额度内延续、轮回利用。

　　按照公司今朝存量和2019年资本方案，公司估计2019年度可获得的各种授信总数度约152.3亿元。日照港团体本次供给的包管额度占公司团体授信总数度的32.5%。公司对日照港团体供给的包管不生涯较大依靠。

　　日照港团体为公司及控股子公司供给的包管，不收取所有包管用度，亦无需公司供给反包管，有益于帮忙公司获得金融机构授信额度，满意寻常出产运营勾当的资本须要，不生涯侵害公司及中小股东好处的情况。

　　5、联系关系包管审议环境（一）公司于2019年3月22日推进会第六届董事会第十五次集会审议经过了《对于承受控股股东为公司及控股子公司银行乞贷供给包管的议案》，表决后果：8票赞成，0票否决，0票弃权。联系关系董事蔡中堂、刘国田、高振强躲避了对议案的表决。

　　（二）该项联系关系包管在提交董事会审议前已获得了自力董事的事先承认，董事会联系关系买卖掌握委员会亦宣布了赞成的考核定见。

　　（三）自力董事对于联系关系包管的自力定见：该项联系关系包管有助于公司将来的可连续成长和行业合作力的晋升，联系关系包管表决法式正当，契合公然、公允、公道的法则，不生涯侵害公司及其余股东好处的情况。分歧赞成该项联系关系包管。

　　（五）该事变尚需提交股东南大学会审议核准，与该包管有益害关连的联系关系股东在股东南大学会上应躲避对该议案的表决。

　　公司将按照本身现实资本须要，当令利用日照港团体所供给的包管额度，并按照现实环境，与日照港团体、相干金融机构签订需要的资本包管和谈。

　　买卖金额估计：2019年度，本公司向兖州煤业供给口岸功课办事的金额不跨越4,100万元，本公司向中垠瑞丰供给口岸功课办事的金额不跨越500万元。

　　该项联系关系买卖的价钱以墟市价钱为根底，本着公然、公允、公道的法则，相干价钱尺度与公然墟市中划一前提下非联系关系方买卖价钱沟通，联系关系买卖的产生不会构成公司春联系关系方的依靠。

　　兖州煤业股分无限公司（简单总结简称“兖州煤业”）和青岛中垠瑞丰全球商业无限公司（简单总结简称“中垠瑞丰”）均为本公司主要营业客户。公司为兖州煤业及中垠瑞丰持久供给部门口岸货色装卸直达、搬运和堆存办事并获得支出，由此组成了本公司与持股5%以上股东的子公司之间的联系关系买卖。该项联系关系买卖无需提交股东南大学会审议核准。

　　兖州煤业系本公司持股5%以上股东逐一兖矿团体无限公司（简单总结简称“兖矿团体”）的控股子公司，中垠瑞丰是兖州煤业的控股子公司，同为兖矿团体的分歧步履人。今朝兖矿团体持有本公司股分比率为5.45%，按照相干划定认定兖州煤业和中垠瑞丰为本公司联系关系方。

　　营业规模：煤炭挑选，发卖（此中增加出口应按国度现行划定由具有煤炭增加出口运营权的企业署理增加出口），矿区自有铁路货色输送；马路货色输送；口岸运营；矿山机器装备扶植、发卖、租借、培修、装配、撤消；其余矿用质料的出产、发卖；发卖、租借电器装备及发卖相干配件；金属质料、电机产物、修建质料、木料、橡胶成品的发卖；煤矿归纳迷信手艺办事；矿区内的房地产开辟，衡宇租借，并供给餐饮、歇宿等相干办事；煤矸石系列建材产物的出产、发卖；焦炭、铁矿石的发卖；货色和手艺收支口；仓储（不含伤害化学品）；汽车补缀；劳务调派；财产办理办事；园林绿化；浑水处置；供热。

　　营业规模：全球商业、转口商业、区内企业之间商业及商业项下加工清算；自营和署理各种商品和手艺的收支口；铁矿石、煤炭、钢材、金属质料（不含珍贵罕见金属）、修建质料、日用杂品、服饰、机器装备、化工产物（不含伤害品）、电工对象、焦炭的全球商业。

　　公司2018年估计向兖州煤业供给口岸功课办事的金额不跨越2,000万元，现实产生4,315.79万元。向中垠瑞丰供给口岸功课办事的金额不跨越1,800万元，现实产生392.08万元。两方算计买卖金额约占公司2018年度业务支出的0.92%。

　　按照出产营业部分、财政部分的测算，公司估计2019年度向兖州煤业供给口岸功课办事的金额不跨越4,100万元，本公司向中垠瑞丰供给口岸功课办事的金额不跨越500万元。

　　2019年度完毕后，若本公司与兖州煤业及中垠瑞丰之间经审计后的联系关系买卖金额超越上述估计金额，且超越部门到达董事会或股东南大学会审议尺度的，本公司将依照《上海证券买卖所股票上市法则》的相干划定，将超越估计部门的金额提请董事会或股东南大学会审议并表露。

　　本公司为兖州煤业及中垠瑞丰供给口岸货色装卸、直达、搬运和堆存办事，均遵守公然、公允、公道的法则，以墟市价钱为根底，所收取的劳务用度宁可他有关联关连的客户沟通。

　　本公司与兖州煤业及中垠瑞丰之间的联系关系买卖订价平允，不生涯侵害公司及股东好处的情况，不会对公司连续运营才能形成反面作用。

　　5、联系关系买卖审议环境（一）公司于2019年3月22日推进会第六届董事会第十五次集会审议经过了《对于估计2019年度与兖州煤业股分无限公司及其子公司产生口岸功课办事事变的议案》，表决后果：10票赞成，0票否决，0票弃权。联系关系董事吕海鹏躲避了对议案的表决。

　　（二）该项联系关系买卖在提交董事会审议前已获得了自力董事的事先承认，董事会联系关系买卖掌握委员会亦宣布了赞成的考核定见。

　　（三）自力董事对于联系关系买卖的自力定见：该项联系关系买卖有助于公司将来的可连续成长和行业合作力的晋升，联系关系买卖表决法式正当，买卖体例及订价公道，契合公然、公允、公道的法则，不生涯侵害公司及其余股东好处的情况。分歧赞成该项联系关系买卖。

　　本公司及董事会全部成员包管通告体例不生涯子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直实、精确和完备承当个体及连带职守。

　　按照《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子》相关恳求，现将本公司2018年度召募资本寄存与现实使动情况申明以下：

　　经华夏证券监视办理委员会《对于批准日照港股分无限公司非公然辟行股票的批复》（证监赞助[2010]1845号）批准，本公司于2011年3月向一定工具投资者非公然辟行股票36,547.86万股，每股面值软妹币1.00元，每股刊行价软妹币3.94元，召募资本总数软妹币143,998.57万元，扣除刊行用度软妹币3,001.33万元后，现实召募资本净额为软妹币140,997.24万元。

　　上述召募资本净额已于2011年4月8日全数到位，并由都门天华管帐师事件所都门天华验字（2011）第0038号验资陈述考证确认。

　　停止2017年12月31日，本公司召募资本累计加入募投名目115,418.06万元，还没有利用的召募资本余额为906.91万元。

　　停止2018年12月31日，召募资本累计加入募投名目115,532.78万元（含召募资本专户累计利钱支出扣除手续费后差额2,284.63万元），永远弥补活动资本26,954.25万元。公司2011年非公然辟行股票召募资本已根本利用终了，公用账户盈余金额794.82万元将用于募投名目工程盈余尾款及包管金。

　　为范例召募资本的办理和利用，庇护投资者权利，本公司依照《中华百姓共和国公执法》、《中华百姓共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司召募资本办理划定》的恳求拟定了《召募资本利用办理法子》（简单总结简称办理法子），对召募资本采取专户保存轨制，范例召募资本利用审批手续，按期表露召募资本的使动情况。该办理法子首先于2004年10月31日经公司2004年第三次姑且股东南大学会审议经过，临了一次订正于2013年3月28日经公司2013年第一次姑且股东南大学会审议经过。

　　按照办理法子的划定，本公司对召募资本实施专户保存，在银行创造召募资本利用专户，并与开户银行、保荐机构签定《召募资本三方囚系和谈》，对召募资本的利用实行严酷审批，以包管专款公用。

　　2018年度，本公司已按《上海证券买卖所上市公司召募资本办理划定》和办理法子的相干划定实时、确实、精确、完备表露召募资本的寄存与使动情况。

　　7、保荐机构专项核对陈述和管帐师事件所鉴证陈述的论断性定见（一）保荐机构专项核对陈述的论断性定见

　　保荐机构中信证券股分无限公司已对公司召募资本寄存及现实使动情况停止了核对，出具了《对于日照港股分无限公司2018年度召募资本寄存与现实使动情况之专项核对定见》，并宣布以下论断性定见：

　　经核对，中信证券以为：日照港2018年度召募资本寄存和利用契合《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子》、《上市公司囚系指派第2号逐一上市公司召募资本办理和利用的囚系恳求》等文献的划定，对召募资本停止了专户保存和专项利用，不生涯变相改动召募资本用处和侵害股东好处的环境，不生涯庞大违规利用召募资本的情况。

　　2019年3月22日，致同管帐师事件所（特别通俗合资）针对本公司2018年度召募资本寄存与使动情况出具了《对于日照港股分无限公司2018年度召募资本寄存与使动情况鉴证陈述》致同专字(2019)第110ZA2734号，鉴证陈述以为，本公司董事会体例的《2018年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》契合《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子》相关划定及相干花式指派的划定，与现实寄存及使动情况符合。

　　1、推进会集会的根本环境（一）股东南大学会范例和届次：2018年年度股东南大学会（二）股东南大学会调集人：日照港股分无限公司（简单总结简称“公司”）董事会（三）投票体例：本次股东南大学会所采取的表决体例是现场投票和收集投票相联合的体例（四）现场集会推进会的日期、工夫和地址

　　采取上海证券买卖所收集投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东南大学会推进会当日的买卖工夫段，即9:15*:25，9:30⑾:30，13:00*:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会推进会当日的9:15*:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东南大学会收集投票实行细目》等相关划定履行。

　　上述议案已公司第六届董事会第十五次集会、第六届监事会第十五次集会审议经过，详细体例详见2019年3月26日公司在上海证券买卖所网站（）、《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》表露的通告和本次股东南大学会材料。

　　（二）迥殊抉择议案：无（三）对中小投资者零丁计票的议案：第⑺十一、1四、1⑸1六、1⑺18项议案（四）

　　触及联系关系股东躲避表决的议案：第1四、1⑸1六、17项议案（五）应躲避表决的联系关系股东称号：日照港团体无限公司、日照港团体岚山港务无限公司（六）触及优先股股东介入表决的议案：分歧用

　　3、股东南大学会投票注重事变（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票零碎履行表决权的，既也许登岸买卖零碎投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者须要实现股东身份认证。详细职掌请见互联网投票平台网站申明。

　　（二）股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票零碎履行表决权，若是其具有多个股东账户，也许利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股或沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。

　　（三）统一表决权经过现场、上海证券买卖所股东南大学会收集投票零碎或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　4、集会列席工具（一）股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限职守公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并也许以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　一、小我股东应出示自己身份证或其余可以或许解释其身份的有用证件或证实、股票账户卡；小我股东拜托别人列席集会的，受托人应出示受托人有用身份证件、拜托人身份证复印件、拜托人股票账户卡、股东受权拜托书（见附件1）。

　　⑵法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应出示自己身份证、能证实其存在法定代表人资历的有用证实、股票账户卡；拜托署理人列席集会的，署理人还应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人照章出具的书面受权拜托书（见附件1）。受权拜托书中应当具体填写该名署理人享有的署理势力。

　　（三）列席现场集会的股东及股东署理人，在实现集会挂号后，请于集会开端前半小时内达到集会地址，照顾身份证实，以便报到出场。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2019年4月17日推进会的贵公司2018年年度股东南大学会，并代为履行表决权。